Contenido principal del artículo

Dévika Pérez-Medina
Universidad de Cádiz
España
Biografía
Vol. 27 (2020): EDICIÓN ESPECIAL. II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Criminología, Artículos
DOI: https://doi.org/10.24310/Boletin-criminologico.2020.v27i.11283
Derechos de autor Cómo citar

Resumen

Blockchain es una tecnología utilizada para el almacenamiento de datos que crece de forma acelerada. Esta es la tecnología mayoritariamente utilizada para crear y albergar otro fenómeno reciente, las criptomonedas. En las criptomonedas han visto la oportunidad organizaciones criminales para realizar y financiar actividades ilícitas. A pesar de que el funcionamiento del blockchain se basa en la claridad y transparencia de sus bloques, los estudios muestran evidencias de su vinculación con delitos como el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo o la compra de servicios ilícitos. El objetivo de este estudio es analizar la jurisprudencia penal española en materia de blockchain y criptomonedas, poniéndola en relación con los fenómenos delictivos destacados por la doctrina y las autoridades administrativas y legislativas de España y la Unión Europea. A este respecto el resultado del estudio muestra que existe una diferencia clara entre ambos ámbitos. Así, mientras que en el ámbito doctrinal, legislativo y administrativo los principales focos de interés en cuanto a la utilización de la tecnología blockchain y las criptomonedas han estado relacionados con el blanqueo de capitales, las evasiones fiscales, la financiación del terrorismo y la compra de material ilícito, los casos que han llegado a los tribunales españoles han sido mayoritariamente delitos contra el patrimonio.


 

Citado por

Detalles del artículo

Referencias

Antonopoulos, A.M. (2015). Mastering Bitcoin: Unlocking digital cryptocurrencies. O’Reilly Media.

Ayuso, J. & Conesa, C., (2020). Una Introducción al debate actual sobre la moneda digital del Banco Central, Banco de España.

Baker, P. (2020) The Chinese government has earmarked additional funding for a blockchain-based trade finance platform developed and led by the country’s central bank, Disponible en: https://www.coindesk.com/china-injects-4-7m-into-centralbanks-blockchain-trade-finance-platform (Fecha de consulta: 9 de junio de 2020)

Barratt, M.J., Aldriedge, J. (2020), No magic pocket: Buying and selling on drug cryptomarkets in response to the COVID-19 pandemic and social restrictions, International Journal of Drug Policy, https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2020.102894

Bedecarratz Cholz, F. (2018). Riesgos delictivos de las monedas virtuales: Nuevos desafíos para el derecho penal. Revista Chilena de Derecho y Tecnología, (7)1, 79-105, http://dx.doi.org/10.5354/0719-2584.2018.48515.

Chudinovskikh, M., Sevryugin, V. (2019). Cryptocurrency regulation in the BRICS Countries and the Eurasian Economic Union, BRICS Law Journal, 6(1), 64-81. Doi: 10.21684/2412-2343-2018-6-1-63-81.

Código Penal Español, Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre de 1995.

Conesa, C. (2019). Bitcoin: ¿Una solución para los sistemas de pago o una solución en busca de problema?, Banco de España.

Comisión Nacional del Mercado de Valores, www.cnmv.es (Fecha de la consulta 9 de junio de 2020)

Cordero Valdavida, M. (2019). Blockchain en el sector público, una perspectiva internacional. Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas, 16, 16-34.

Dion-Schwarz, C., Manheim, D. & Johnston, P.B. (2019). Terrorist Use of Cryptocurrencies: Technical and Organizational Barriers, RAND Corporation.

Dolader Retamal, C., Bel Roig, J. & Muñoz Rapia, J.L. (2017), La blockchain, fundamentos, aplicaciones y relación con otras tecnologías disruptivas. Economía Industrial, 405, 33-40.

Dyson, S., Buchanan, W., Bell, L., (2018), The Challenges of Investigation Cryptocurrencies and Blockchain Related Crime. The Journal of The British Blockchain Association, 2(1), 1-6. Doi: 10.31585/jbba-1-2-(8)2018

Edwards, F.R, Hanley, K., Litan, R. & Weil, R.L., (2019), Crypto Assets Require Better Regulation: Statement of the Financial Economists Roundtable on Crypto Assets, Financial Analysts Journal, 14-19. Doi: https://doi.org/10.1080/0015198X.2019.1593766

Foley S., Karslen, J. R., Putnins T. J. (2019). Sex, Drugs, and bitcoin: How Much ilegal activity is financed throuh cryptocurrencies?. The Review of Financial Studies, 32(5), 1798–1853. https://doi.org/10.1093/rfs/hhz015

GAFI, Monedas virtuales: Directrices para un enfoque basado en riesgo (actualización 2019), Disponible en : www.cfatf-gafic.org , (Fecha de consulta 30 de mayo de 2020)

García Sigman, L.I. (2017). Narcotráfico en la Darkweb: los criptomercados. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, 21, 191-206. http://dx.doi.org/10.17141/urvio.21.2017.2824

González-Meneses, M. (2019), Entender Blockchain. Una introducción a la tecnología de registro distribuido, Aranzadi.

Homoliak, I., Venugolapan, S., Hum, Q., Reijsberg, D., Schumi, R. & Szalachowski, P., (2019). The Security Reference Architecture for blockchains: Towards a Standardized Model for Studying Vulnerabilies, Threats and Defenses, arXiv preprint arXiv:1910.09775.

Houben, R., Snyers, A., (2018), Cryptocurrency and blockchain. Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament.

Ibañez Jiménez, J. W., (2018), Blockchain: Primeras cuestiones en el ordenamiento español, Dykinson.

Kuhn, D., The Cryptocurrency Act of 2020 is Dead on Arrival, Disponible en: https://www.coindesk.com/the-cryptocurrency-act-of-2020-is-dead-on-arrivalwashington-dc-tells-sponsors (Fecha de consulta: 9 de junio de 2020).

Luján Villareal, G., (2018). Blockchain. No todo lo que brilla es Bitcoin, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de la Plata.

Martin, J., Munksgaard, R., Coomber, R., Demant, J. & Barratt, M.J. (2020), Selling drugs on Darkweb cryptomarkets: differentiated pathways, risks and rewards, British Journal of Criminology, 60, 559-578. https://doi.org/10.1093/bjc/azz075

Mera, A., Jafari, A., Vo-Huu, T., Jabiyev, B. & Mirzazade, R. (2018). Cryptocurrency: A challenge to legal system, SSRN Electronic Journal, 1-22. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3172489

Microprocessor and MS Committee. (2000). IEEE Standard Specifications for Public-Key Cryptography. IEEE Computer Society, 1-226.

Miró-Llinares, F., & Moneva, A. (2019). What about cyberspace (and cybercrime alongside it)? A reply to Farrell and Birks “Did cybercrime cause the crime drop?”. Crime Science, 8(1), 12. https://doi.org/10.1186/s40163-019-0107-y

Miró-Llinares, F. (2011). La oportunidad criminal en el ciberespacio, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 7, 1-07.

Mitre Abuhayar, C., Alonso-Allende, J., Escauriaza, M., Gonzalo, J., Márquez, R. & Moreno, F.J. (2018). Descifrando la blockchain, Nuevas Tendencias, 100, Universidad de Navarra.

Mounteney, J., et al. (2017). The Internet and drugs markets. European Monitoring Centre por Drugs and Drug Addiction, Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.1159/000018959

Nakamoto, N., Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, Disponible en: https://Bitcoin.org/Bitcoin.pdf (Fecha de consulta: 9 de junio de 2020)

Naranjo Valencia, S. (2019). Desafíos jurídicos que implica el pacto de criptomonedas como medio de pago en la celebración de un contrato de compraventa civil. Una mirada desde el neoinstitucionalismo, Revista Con-Texto, 50, 99-114.

Navarro Cardoso, F. (2019). Criptomonedas (en especial, bitcóin) y blanqueo de dinero, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 21(14), 1-45.

Norfer, M., Gomber, P., Hinz, O. & Schierek, D. (2017), Blockchain. Business and Information System Engineering, 59(3), 183-187. DOI 10.1007/s12599-017-0467-3

Pastor Sempere, M.C (2017), Criptodivisas: ¿Una Disrupción Jurídica en la Eurozona? Revista de Estudios Europeos, 70, 284-318.

Riasanow, T., Burckhardt, F., Soto Setzke, D., Böhm, M. & Krcmar, H. (2018), The Generic blockchain Ecosystem and its Strategic Implications. Twenty-fourth Americas Conference on Information Systems.

Romero Ugarte, J.L. (2018), Tecnología de Registros Distribuidos (DLT): una introducción. Boletín económico 4/2018, Banco de España.

Saldaña Taboada, P. (2017), ¿Por qué las organizaciones criminales utilizan criptomonedas? Los bitcoins en el crimen organizado. El Criminalista Digital. Papeles de Criminología, 6, 1-41.

Swan, M. (2015), Blockchain. Blueprint for a new economy, O’Reilly.

Terradillos Basoco, J.M. (2014), Lineamientos metodológicos para la investigación jurídica, PUCP.

Unión Europea. Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018.

Walton, J.B., Dhillon, G. (2017). Understanding Digital Crime, Trust, and Control in Blockchain Technologies, Twenty-third Americs Conference on Information Systems, 1-10.

Xie, R. (2019). Why China had to “Ban” Cryptocurrency but the U.S. did not: A Comparative Analysis of Regulations on Crypto-Markets Between the U.S. and China. Washington University Global Studies Law, 18(2), 457-492 .